Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT 0901/2025/KBC/NQ-HĐQT ngày 09/01/2025 về việc Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường bất thường năm 2025 lần 1

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 0901/2025/KBC/NQ-HĐQT	Bắc Ninh, ngày 09 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
• Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKDN số: 2300233993 đăng ký lần đầu ngày 27/3/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 03/10/2024 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp;
• Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP;
• Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 0901/2025/KBC/BB-HĐQT ngày 09/01/2025 thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

            Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP với thông tin cụ thể như sau:

1. Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/02/2025.
3. Thời gian thực hiện dự kiến: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản.
4. Địa điểm và hình thức họp: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản.
5. Nội dung họp dự kiến: Xin ý kiến Cổ đông về Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chủ động thực hiện các nhiệm vụ quản trị công ty và triển khai các Kế hoạch hoạt động của Tổng Công ty ngay từ đầu năm 2025.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Trưởng các Phòng/Ban, cá nhân liên quan của Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: -    Thành viên HĐQT; -    Ban TGĐ, BKS; -   Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Đã ký) ĐẶNG THÀNH TÂM

Download.